Quá trình điều tra, công an xác định phó giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Dân chi nhánh tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ vay tiền cho khách hàng và hưởng phần trăm đối với mỗi hợp đồng được giải ngân.
Trong thời gian làm Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Vĩnh Long, Nguyễn Văn Minh đã nhận hối lộ để lập khống hồ sơ vay, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.
Ngày 4/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh (SN 1983, ngụ TP.Vĩnh Long), cựu Phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng TMCP Quốc Dân tỉnh Vĩnh Long.
Để hồ sơ vay được hợp thức hóa, cựu phó giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Vĩnh Long đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hợp đồng cho thuê tài sản và nhiều loại giấy tờ liên quan
Ngày 4/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Minh (SN 1983, ngụ TP Vĩnh Long), cựu Phó giám đốc một Ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh Vĩnh Long để điều tra hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và nhận hối lộ.
Luật Đất đai (sửa đổi) 2024 quy định thêm 10 năm đối với các trường hợp gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - 'sổ đỏ'.
Các cá nhân bị bắt tạm giam vì hành vi lập hồ sơ hợp thức hóa nhiều thửa đất công chưa sử dụng, đất người khác thành đất của người thân khai khẩn, sử dụng rồi xin cấp sổ đỏ, chuyển nhượng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Công chức địa chính - xây dựng xã Bãi Thơm đã 'hô biến' đất do Nhà nước quản lý, đất của người khác thành đất do người thân khai khẩn, sử dụng rồi lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Hô biến đất do Nhà nước quản lý, đất của người dân thành đất của người thân, công chức địa chính xã và nguyên Chủ tịch xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc bị bắt giam.
Công chức địa chính và cựu chủ tịch xã ở Phú Quốc đã hợp thức hóa nhiều thửa đất không có nguồn gốc, đất của nhà nước để bán và thu lợi bất chính.
Công an TP Cần Thơ đã chỉ ra thủ đoạn nhận hối lộ với số tiền lớn của Châu Ngọc Ý, giám đốc 3 trung tâm đăng kiểm và các bị can khác.
Thời gian qua các vi phạm về trật tự xây dựng luôn là vấn đề nhức nhối tại tỉnh Lâm Đồng gây bức xúc trong dư luận và khiến chính quyền địa phương gặp khó trong công tác quản lý. Vì vậy tỉnh Lâm Đồng đang bắt đầu rà soát chấn chỉnh các hoạt động đầu tư, xây dựng và siết chặt việc cấp giấy phép, đặc biệt là các dự án vi phạm về trật tự xây dựng, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Tổng cục Thuế đề xuất kiểm soát thông tin cá nhân tham gia thành lập, quản lý doanh nghiệp và yêu cầu giải trình nếu vi phạm trước khi đăng ký. Với doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, sẽ không được thành lập doanh nghiệp khác...
Theo báo cáo mới đây của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), ngày càng có nhiều phụ nữ Mỹ Latinh di cư để tìm kiếm cơ hội việc làm và xu hướng này đang gia tăng.
UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản số 2635/UBND-XD yêu cầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Ngân hàng Nhà nước dừng đấu thầu bán vàng miếng và sẽ triển khai phương án bình ổn thay thế trong thời gian sớm nhất, dự kiến bắt đầu từ ngày 3/6/2024.
Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết năm 2023, cơ quan thuế nhận 4.416 yêu cầu cung cấp hồ sơ từ cơ quan công an phục vụ công tác quản lý, trấn áp tội phạm kinh tế. Nhờ đó, nhiều vụ án vụ án mua bán hóa đơn trái phép bị phanh phui...
Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu việc xử lý vi phạm đối với công trình có sai phạm về trật tự xây dựng phải đảm bảo tuân thủ pháp luật, tránh tình trạng hợp thức hóa sai phạm của các cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực hoạt động xây dựng.
Chỉ tính riêng năm 2023, cơ quan Thuế đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an kiến nghị điều tra, khởi tố 88 hồ sơ; và cũng nhận được 4.416 yêu cầu cung cấp hồ sơ của cơ quan Công an.
Giám đốc các Trung tâm đăng kiểm 6502D, 6504D, 6506D (Cần Thơ) bị cáo buộc đã nhận hối lộ hơn 2,3 tỉ đồng để thực hiện hợp thức hóa hồ sơ nghiệm thu cải tạo, bỏ qua một số lỗi khi thực hiện đăng kiểm phương tiện.
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý trật tự xây dựng, đặc biệt đối với việc xây dựng không phép, xây dựng sai phép, xây dựng không đúng với quy hoạch.
Gần đây, có hiện tượng một số tổ chức, cá nhân 'Vận chuyển các sản phẩm từ động vật nhai lại có chứa Bột xương thịt (MBM)/ Protein Động vật đã qua chế biến PAPs), và có thể là các sản phẩm như bột hồng cầu và bột xương động vật' từ châu Âu (nơi có dịch bò điên) thông qua cửa khẩu Campuchia bằng xe tải hoặc sà lan vào Việt Nam.
Lo ngại tình trạng nhập lậu bột xương thịt từ vùng dịch bò điên vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra văn bản chỉ đạo.
Gần đây, một số doanh nghiệp phản ánh, có nguy cơ các sản phẩm lậu là bột hồng cầu và bột xương động vật từ châu Âu (nơi có dịch bò điên) qua cửa khẩu Campuchia bằng xe tải hoặc sà lan vào Việt Nam.
Nội dung thanh tra tập trung vào việc hợp thức hóa vàng lậu, trốn thuế, rửa tiền; hành vi thao túng, làm giá, vi phạm pháp luật về cạnh tranh; vi phạm qui định về cấm cho vay mua vàng miếng.
Nhiều sản phẩm từ động vật nhai ở châu Âu, nơi có dịch bò điên, thông qua cửa khẩu Campuchia bằng xe tải hoặc sà lan tràn vào Việt Nam. Bộ NN-PTNT đã 'lệnh' cho 6 tỉnh phía Nam ngăn chặn và xử lý gấp.
Liên quan đến thông tin phản ánh về việc một số cá nhân, tổ chức vận chuyển các sản động vật từ châu Âu, nơi có dịch bò điên vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công văn gửi các tỉnh Tây Ninh, Long An, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bình Phước, An Giang.
Gần đây có hiện tượng vận chuyển các sản phẩm từ động vật nhai lại có chứa bột xương thịt/protein động vật đã qua chế biến từ châu Âu (nơi có dịch bò điên) trái phép vào Việt Nam.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đề nghị các địa phương giao cơ quan công an cơ sở thành lập chuyên án điều tra các tổ chức, cá nhân tiếp tay cho việc hợp thức hóa, làm giả các loại giấy tờ kiểm dịch để đưa bột xương động vật từ châu Âu 'tuồn'qua biên giới vào Việt Nam.
Theo cáo buộc, Đỗ Tú Quân chỉ đạo kế toán lập khoản chi khống 31,3 tỉ đồng để hợp thức số tiền thất thoát...
Hôm nay (21/5), Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 15 bị cáo (gồm 1 nam và 14 nữ) trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh, làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả của cơ quan chức năng để trục lợi.
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm, dứt điểm các sai phạm về trật tự xây dựng tại dự án khu du lịch Nam Hồ.
Loạt sai phạm về trật tự xây dựng tại dự án khu du lịch Nam Hồ đã bị Thanh tra tỉnh Lâm Đồng phát hiện và các cấp chính quyền chỉ đạo xử lý triệt để.
Ngày 14-5, UBND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản số 3121/UBND-QLDT về việc xử lý dứt điểm các sai phạm tại Khu du lịch Nam Hồ nằm trên địa bàn phường 11, TP Đà Lạt.
Dù UBND tỉnh Bắc Giang kết luận có sai phạm, cấp sở đề nghị dỡ bỏ nhà xưởng, khôi phục đất lúa nhưng ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế - nơi để xảy ra sai phạm hơn 10 năm qua vẫn nhiều lần đề nghị phạt tiền và hợp thức hóa sai phạm.
Sau khi được Chính phủ chấp thuận chủ trương xã hội hóa đầu tư phát triển lĩnh vực văn hóa - thương mại - dịch vụ trong Khu đô thị Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh, nhà trường đã tổ chức mời gọi, lựa chọn nhà đầu tư. Năm 2014, Công ty TNHH Đầu tư Thành Đạt (Công ty Thành Đạt) được nhà trường chấp thuận cho đầu tư vào 2 dự án xã hội hóa tại đây.
Bộ Tài chính vừa có Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 gửi tới Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.
Ngày 9-5, Công an xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc) đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với anh Đ.D.P. (30 tuổi, ngụ xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) về hành vi báo tin giả, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến trật tự tại địa phương.
Quận 1 sẽ tổ chức thí điểm sử dụng một phần hè phố đủ điều kiện làm điểm kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa từ ngày 9-5 đến 30-9 đối với 11 tuyến đường.
Về ý kiến quy định về độ tuổi được phép điều khiển xe trên 50 cm3, bà Nguyễn Thị Lệ cho biết, sẽ tiếp thu, có kiến nghị, đề xuất cho phù hợp luật và 'không hợp thức hóa cái sai của người dân'.
'Việc sử dụng chữ ký 'khô' (dấu chữ ký) của GS Trần Phương – Chủ tịch HĐQT kiêm Hiệu trưởng HUBT để ký ban hành những văn bản có tính chỉ đạo cao nhất, phải chăng đang che giấu những sai phạm đang xảy ra tại HUBT và duy trì quyền lợi của một nhóm người. Điển hình là những sai phạm đang tồn tại ở HUBT và những khuất tất về tài chính khi HUBT tham gia vào dự án Khu liên hợp Khoa học – Đào tạo (LHKH-ĐT) tại phường Đình Bảng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam (VEA) đứng trên danh nghĩa là cơ quan bảo trợ của HUBT' – đó chính là những băn khoăn, lo lắng của nhóm nhà đầu tư (có tổng số góp vốn trên 40%) của trường HUBT khi trao đổi với phóng viên Báo CAND.
Bộ GTVT nghiêm cấm các hành vi: thông đồng, móc ngoặc để hợp thức hóa hồ sơ thủ tục, làm sai lệch hồ sơ, kết quả công việc, tăng khống khối lượng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chèn ép, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các đơn vị để thu lợi cá nhân…
Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng vừa bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Sơn (32 tuổi, quận Thanh Khê) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Trần Ngọc Sơn, 32 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng tự giới thiệu bản thân chuyên buôn bán, thanh lý dòng xe Yamaha 125ZR, có khả năng hợp thức hóa phụ tùng từ Malaysia về để lắp ráp sao cho những chiếc xe này có thể đi đăng ký hợp pháp giấy tờ xe. Tuy nhiên, thực tế đối tượng chỉ bịa đặt để chiếm đoạt hết số tiền của bị hại, dùng để tiêu xài cá nhân...
Bộ GTVT vừa yêu cầu thanh tra bộ, các ban quản lý dự án và đơn vị trực thuộc tăng cường quản lý chất lượng, tiến độ các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.