Ngày 24/4, với 490 phiếu ủng hộ, 64 phiếu chống và 56 phiếu trắng, EP bác quyết định của EC về việc đưa Panama ra khỏi danh sách các quốc gia có nguy cơ đe dọa hệ thống tài chính của EU.
Phiên tòa xét xử mới nhất liên quan đến hồ sơ Panama bắt đầu ở thành phố Panama, Panama vào hôm qua (8/4), với 29 cá nhân được triệu tập.
Ngày 8/4, tòa án hình sự Panama bắt đầu tiến hành xét xử 27 bị cáo với tội danh rửa tiền liên quan vụ bê bối trốn thuế được gọi là vụ 'Hồ sơ Panama'.
Năm 2016, tổng cộng 11,5 triệu tệp dữ liệu từ Công ty Mossack Fonseca được tiết lộ với Tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức và báo này đã chia sẻ với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế.
Ngày 8/4, tòa án hình sự Panama bắt đầu tiến hành xét xử 27 bị cáo với tội danh rửa tiền liên quan vụ bê bối trốn thuế được gọi là vụ 'Hồ sơ Panama'.
Ngày 28-12, Ủy ban bầu cử Pakistan đã cho phép cựu Thủ tướng Muhammad Nawaz Sharif tham gia cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 8-2-2024. Việc ông Nawaz Sharif tìm kiếm nhiệm kỳ thứ tư cho thấy, kỳ bầu cử sắp tới sẽ là một trong những cuộc bầu cử hấp dẫn nhất ở Pakistan.
Năm 2015, thế giới chấn động bởi một tài liệu có tên 'Hồ sơ Pamama' tiết lộ về giao dịch bí mật của các chính trị gia, người nổi tiếng thông qua các công ty nước ngoài ở 'thiên đường thuế'. Và lần đầu tiên, người đã chia sẻ nguồn tư liệu khổng lồ này (có biệt danh 'John Doe') nói về cuộc sống của ông xoay quanh 'vụ nổ' từ nguồn dữ liệu rò rỉ lớn nhất trong lịch sử báo chí.
Những năm qua, Hiệp hội báo chí điều tra quốc tế (ICIJ) đã công bố một lượng tài liệu khổng lồ, phơi bày những bí mật mà giới tinh hoa muốn che giấu.
Với 2,94 terabyte dữ liệu, việc xác thực Hồ sơ Pandora là cuộc kiểm định lớn nhất do ICIJ tổ chức cùng một nhóm gồm 150 tờ báo.
Có tên gọi Hồ sơ Pandora, cơn sóng thần dữ liệu 2,94 terabyte phơi bày những hợp đồng bí mật và tài sản ẩn giấu ở nước ngoài của hàng trăm người giàu có và quyền lực trên thế giới.
Hồ sơ Pandora vừa được công bố là vụ rò rỉ lớn nhất từ trước tới nay, gồm 11,9 triệu tập tài liệu từ 14 tổ chức ngân hàng và công ty dịch vụ.
Nữ đại gia khoáng sản Trương Thị Kim Soan là 1 trong những người được nhắc đến trong hồ sơ Panama (hồ sơ của những người được cho là trốn thuế, có nhiều tài sản bất minh).
Hơn 4 năm sau khi 'Hồ sơ Panama' được công bố, nhà chức trách Đức đã phát lệnh truy nã toàn cầu đối với các chủ sở hữu trước đây của Công ty Luật Mossack Fonseca là Jurgen Mossack (72 tuổi) và Ramon Fonseca (68 tuổi).
Đức đã phát lệnh truy nã hai nhân vật sáng lập công ty Mossack Fonseca vốn là tâm điểm trong vụ bê bối rò rỉ tài liệu mang tên 'Hồ sơ Panama' hé lộ các vụ tham nhũng, trốn thuế quy mô toàn cầu.
Khẳng định sẽ rà soát tất cả các đối tượng liên quan tới Việt Nam trong 'Hồ sơ Panama,' nhưng đại diện Tổng cục Thuế cũng cho rằng, đây là quá trình đòi hỏi chuyên môn phức tạp và không thể 'ngày một ngày hai.'
Theo dữ liệu 'Hồ sơ Panama' được công bố, hầu hết các cá nhân và tổ chức liên quan tới Việt Nam có tài khoản tại quần đảo Virgin thuộc Anh.