VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Từ tháng 6/2019 đến nay, Tổng Giám đốc Tâm Lộc Phát và đồng phạm sử dụng thủ đoạn tinh vi để huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư, chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng.
VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát); Văn Đình Toàn (SN 1982) và Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968, cùng là Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Các bị can Khuyên, Toàn, Nguyệt bàn bạc thành lập Công ty Tâm Lộc Phát và sử dụng pháp nhân Công ty để huy động tiền của các nhà đầu tư và lừa đảo. Các bị can đã đưa ra mức lãi suất cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng để thu hút các nhà đầu tư ham lãi suất nộp tiền vào Công ty.
Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị bắt, Bkav Pro của ông Nguyễn Tử Quảng: Lợi nhuận bốc hơi 53%, nợ hơn 310 tỷ, Tâm Lộc Phát chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng, .. là những tin tức về doanh nhân nổi bật tuần qua.
Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị bắt, Bkav Pro của ông Nguyễn Tử Quảng: Lợi nhuận bốc hơi 53%, nợ hơn 310 tỷ, Tâm Lộc Phát chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng, .. là những tin tức về doanh nhân nổi bật tuần qua.
Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát, tại số 27 – V5A, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội.
Công an xác định bà Nguyễn Thị Khuyên, Tổng Giám đốc và Văn Đình Toàn, Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Tâm Lộc Phát sử dụng các chiêu trò lừa đảo để huy động vốn của 18 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 61 tỉ.
Nguyễn Thị Khuyên - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát (Tập đoàn Tâm Lộc Phát - PV) cùng Phó Tổng Giám đốc bị bắt giữ.
Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội tạm giữ Nguyễn Thị Khuyên, Tổng giám đốc và Văn Đình Toàn, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, với cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư.
Cấu trúc tài sản của Tâm Lộc Phát rất đặc biệt khi không có tài sản cố định nào được ghi nhận.
Nguyễn Thị Khuyên, tổng giám đốc và Văn Đình Toàn, phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng của 18 nhà đầu tư đã có đơn tố giác.
Công an Hà Nội vừa khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Tâm Lộc Phát với cáo buộc đã chiếm đoạt tiền của nhiều nhà đầu tư.
Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát cùng thuộc cấp với cáo buộc đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư.
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin về việc tạm giữ, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát.
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát không trả được lãi cho các nhà đầu tư như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng.