Lừa đảo chiếm đoạt tài sản không chỉ các cá nhân riêng lẻ thực hiện, mà nay hoạt động này còn được 'nâng cấp' bởi những ổ nhóm tội phạm có tổ chức dưới mác công ty, tập đoàn. Thay vì thành lập công ty, tập đoàn để hoạt động kinh doanh, sản xuất, mang lại giá trị tinh thần, vất chất cho xã hội, không ít đối tượng đã lấy đó làm bình phong để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty 'bé xíu' bỗng nhiên 'nổi đình, nổi đám' trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
Từ tháng 6/2019 đến nay, Tổng Giám đốc Tâm Lộc Phát và đồng phạm sử dụng thủ đoạn tinh vi để huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư, chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng.
VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát); Văn Đình Toàn (SN 1982) và Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968, cùng là Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Các bị can Khuyên, Toàn, Nguyệt bàn bạc thành lập Công ty Tâm Lộc Phát và sử dụng pháp nhân Công ty để huy động tiền của các nhà đầu tư và lừa đảo. Các bị can đã đưa ra mức lãi suất cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng để thu hút các nhà đầu tư ham lãi suất nộp tiền vào Công ty.
Từ 8 năm nay, cứ đến mùa hạn là 54 hộ dân thuộc Ấp 6, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, lại phải gồng mình chịu cảnh thiếu nước.
Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị bắt, Bkav Pro của ông Nguyễn Tử Quảng: Lợi nhuận bốc hơi 53%, nợ hơn 310 tỷ, Tâm Lộc Phát chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng, .. là những tin tức về doanh nhân nổi bật tuần qua.
Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị bắt, Bkav Pro của ông Nguyễn Tử Quảng: Lợi nhuận bốc hơi 53%, nợ hơn 310 tỷ, Tâm Lộc Phát chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng, .. là những tin tức về doanh nhân nổi bật tuần qua.
Với 'hệ sinh thái' gồm nhiều doanh nghiệp liên quan, lãnh đạo Công ty Tâm Lộc Phát dễ dàng tạo dựng sự tin tưởng nơi các nhà đầu tư, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tổng giám đốc Công ty cổ phần (CP) tập đoàn Tâm Lộc Phát Nguyễn Thị Khuyên (sinh năm 1983) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội bắt giữ với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo điều 174 Bộ luật Hình sự). Cùng bị bắt có Văn Đình Toàn (sinh năm 1982), Phó Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát.
Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát, tại số 27 – V5A, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội.
Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tiến hành khám xét trụ sở làm việc của Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát (địa chỉ tại Khu đô thị mới Văn Phú, P.Phú La, Q.Hà Đông, Hà Nội). Cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty là Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, trú tại Khu nhà ở và Trung tâm thương mại Hà Đông, P.Hà Cầu, Q.Hà Đông), cùng Phó Tổng Giám đốc Công ty là Văn Đình Toàn (SN 1982, trú tại Khu chức năng đô thị Đại Mỗ, P.Đại Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Tập đoàn Tâm Lộc Phát do bà Nguyễn Thị Khuyên làm tổng giám đốc huy động vốn từ hàng nghìn nhà đầu tư và hứa trả lãi cao, rồi chiếm đoạt tiền được quảng bá kinh doanh đa ngành, trong đó có cả thương hiệu vàng, kinh doanh ô tô, 'kênh truyền hình'.
Công an xác định bà Nguyễn Thị Khuyên, Tổng Giám đốc và Văn Đình Toàn, Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Tâm Lộc Phát sử dụng các chiêu trò lừa đảo để huy động vốn của 18 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 61 tỉ.
Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát Nguyễn Thị Khuyên sử dụng chiêu trò huy động vốn từ các nhà đầu tư, hứa trả lãi theo ngày rồi chiếm đoạt trên 1.000 tỷ.
Nguyễn Thị Khuyên - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát (Tập đoàn Tâm Lộc Phát - PV) cùng Phó Tổng Giám đốc bị bắt giữ.