Băng nhóm xuyên quốc gia cho vay 'tín dụng đen' do Katerynchyk Roman (SN 1986, Quốc tịch Ukraine) cầm đầu. Các trinh sát Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phải vất vả nhiều tháng ròng rã đeo bám mới điều tra, làm rõ được mánh khóe để vạch mặt chúng.
Đến nay, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng liên quan vụ nhóm người nước ngoài cho vay lãi nặng gần 2.000%/năm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa bắt giam 2 đối tượng người nước ngoài và 28 đối tượng khác để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi với lãi suất gần 2.000%
Chiều 24/4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cho biết, liên quan đường dây cho vay 'tín dụng đen' với lãi suất gần 2.000%/năm do người nước ngoài cầm đầu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Kravchuk Iryna (SN 1985), Bugaevskiy Tymur (SN 1990) cùng quốc tịch Ukraine, Lê Thanh Huỳnh Cang (SN 1971), Nguyễn Thị Nhất Phương (SN 1990)cùng ngụ TP Hồ Chí Minh và 26 đối tượng khác để điều tra, làm rõ về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chiều 24/4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, liên quan đường dây cho vay 'tín dụng đen' với lãi suất gần 2.000 %/năm do người nước ngoài cầm đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Kravchuk Iryna (SN 1985), Bugaevskiy Tymur (SN 1990, cùng quốc tịch Ukraine), Lê Thanh Huỳnh Cang (SN 1971), Nguyễn Thị Nhất Phương (SN 1990, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) và 26 đối tượng khác để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an xác định đường dây 'tín dụng đen' do 'ông trùm' người nước ngoài cầm đầu đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay, với lãi suất từ 365% đến 1.971%/năm, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Ngày 16-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' do Katerynchyk Roman (sinh năm 1986, quốc tịch Ukraine) cầm đầu.
Ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đường dây này do Katerynchyk Roman (SN 1986, Quốc tịch Ukraine) cùng đồng phạm đã dụ dỗ hàng nghìn khách hàng cho vay lãi nặng hàng tỷ đồng....
Katerynchyk Roman nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2019, lập hàng loạt công ty với khoảng 100 nhân viên và chuyển hàng chục triệu USD vào Việt Nam để hoạt động cho vay lãi nặng gần 2.000%/năm.
Với 'vỏ bọc' các công ty hoạt động trong lĩnh vực cho vay tài chính, Katerynchyk Roman (sinh năm 1986, Quốc tịch Ukraine) cùng đồng bọn đã dụ dỗ hàng nghìn khách hàng cho vay nặng lãi hàng tỷ đồng. Với quyết tâm phá án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vất vả nhiều tháng ròng đeo bám và triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với thủ đoạn ranh ma, tinh vi trên.
Theo cơ quan điều tra, đường dây tín dụng đen do người nước ngoài cầm đầu rủ rê khách hàng bằng cách đưa ra lãi suất 0%, tuy nhiên khi khách hàng vay tiền sẽ phải trả phí rất cao. Có trường hợp khách vay 8,4 triệu đồng từ tháng 10/2022 đến nay đã thanh toán hơn 56 triệu đồng nhưng vẫn còn nợ 20 triệu đồng.
Theo cơ quan điều tra, đường dây tín dụng đen do người nước ngoài cầm đầu rủ rê khách hàng bằng cách đưa ra lãi suất 0%, tuy nhiên khi khách hàng vay tiền sẽ phải trả phí rất cao. Có trường hợp khách vay 8,4 triệu đồng từ tháng 10/2022 đến nay đã thanh toán hơn 56 triệu đồng nhưng vẫn còn nợ 20 triệu đồng.
Liên quan đến vụ 'Phá đường dây 'tín dụng đen' với lãi suất gần 2.000% do người nước ngoài cầm đầu', đến nay Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan.
Sáng 25/11, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, dự kiến đến ngày 30/11, lực lượng của Binh chủng Hóa học sẽ kết thúc nhiệm vụ khắc phục sự cố tại Công ty giầy da Lợi Tín.
Bộ Tư lệnh Hóa học và Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra sự cố khiến 100 công nhân Công ty Giầy da Lợi Tín phải đi cấp cứu, 4.300 công nhân phải nghỉ việc.