Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long liên quan đến vụ án 'Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' đã đóng cửa nhiều ngày nay.
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi 'rửa tiền', vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.
Thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đáng chú ý, số tiền giao dịch phạm pháp của một tiệm vàng trong đường dây này được xác định lên tới 13.000 tỷ đồng.