Kịch bản tinh vi của nữ quái cầm đầu đường dây lừa đảo trên mạng xã hội

Thông tin cho PV, đại diện Công an TP. Chí Linh (Hải Dương) cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can; đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn: tạm giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú các đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đáng chú ý, đường dây lừa đảo này đều là nữ, cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa và do đối tượng Lê Thị Phượng (SN 1985; trú tại huyện Thọ Xuân) cầm đầu, chủ mưu. Sau khi mua bán thông tin khách hàng trên mạng xã hội thành công, đối tượng tuyển người, xây dựng kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức cho vay lãi suất thấp, mua hàng trúng thưởng…

Đối tượng Lê Thị Phượng - cầm đầu đường dây lừa đảo

Danh tính các đối tượng bị khởi tố gồm: Ngô Thị Kim Yến (huyện Thường Xuân), Bùi Thị Yến (huyện Triệu Sơn). Các đối tượng còn lại đều trú tại huyện Thọ Xuân gồm: Nguyễn Thị Thảo, Phạm Thị Thanh Xuân, Nguyễn Ngọc Ánh, Ngô Thị Nga, Lê Thị Hiền, Nguyễn Thị Hồng, Lê Thị Linh, Lê Thị Phương, Lê Thị Lan Anh, Ngô Thị Kim Oanh, Phạm Thị Hương, Nguyễn Thị Lan, Đỗ Thị Giang, Hà Trang, Lê Thị Yến và Lê Thị Vân Anh.

Theo điều tra của cơ quan công an: Từ tháng 4/2023 đến tháng 11/2023, Phượng thuê nhà của một người dân tại đội 4, xã Thọ Lâm (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) và thuê các đối tượng trong đường dây đến làm. Công việc của các đối tượng này là đóng giả nhân viên tư vấn của ngân hàng hoặc nhân viên bán hàng, sau đó gọi điện cho khách hàng có nhu cầu vay vốn, hoặc tư vấn mua hàng trúng thưởng xe máy SH có giá trị cao.

Đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn, Phượng sẽ hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ vay số tiền từ 20 triệu đến 50 triệu đồng; sau đó lấy lý do yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm tiền vay và một số loại thuế phí, đối tượng Phượng yêu cầu khách hàng chuyển khoản số tiền bảo hiểm và thuế phí này để chiếm đoạt.

Đối với hình thức bán đồ gia dụng, thực phẩm chức năng trúng thưởng xe máy: Sau khi có được thông tin người mua hàng trên mạng và mã dự thưởng của họ, Phượng cho nhân viên gọi điện đến những người này thông báo họ trúng thưởng xe máy SH.

Lúc này, đối tượng yêu cầu người mua hàng phải đóng các khoản tiền qua tài khoản ngân hàng do Phượng cung cấp như: làm giấy tờ xe, phí cấp phép vận chuyển, hoặc nộp tiền phí quy đổi từ xe sang tiền mặt (hình thức này, áp dụng đối với người không muốn nhận xe-mức thưởng được các đối tượng báo cao hơn giá trị của xe SH). Vì nhẹ dạ, cả tin, không ít người đã bị nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị khởi tố, bắt giam.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh xác định có 13 người ở 8 tỉnh, thành phố trong nước đã bị các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 350 triệu đồng. Riêng trên địa bàn TP. Chí Linh, có 1 nạn nhân nữ đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 50 triệu đồng với hình thức mua hàng trúng thưởng xe SH

Cũng theo Công an TP. Chí Linh cho biết: Phần lớn các nạn nhân là những người cao tuổi, mới tiếp cận việc sử dụng mạng xã hội. Khi thấy các lời mời, quảng cáo trên các trang mạng, do không tìm hiểu kỹ thông tin nên đã tham gia hoặc đăng ký các gói dịch vụ vay vốn hoặc mua hàng trên mạng.

Lợi dụng việc này, các đối tượng trong đường dây đã tìm cách mua bán, trao đổi thông tin khách hàng mà họ đã thực hiện các giao dịch trên mạng hoặc các dịch vụ khác, từ đó các đối tượng trong đường dây lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm vào số khách hàng này.

Đức Tùy